激活“数字货币卡” 兑换5万现金？中行员工挽救客户出骗局_天天热讯 - 南方能源网

激活“数字货币卡” 兑换5万现金？中行员工挽救客户出骗局_天天热讯

2023-05-19 08:30:59 来源：杭州网

(资料图片)

近日，一位女性客户来到中国银行杭州德迦支行，要求激活1张面额为5万元的“数字货币卡”。网点厅堂工作人员与内控副行长仔细查看客户手中的“数字货币卡”并经多方核实后，判断该客户极有可能遭遇诈骗。

进一步向客户了解后得知，该客户在今年年初被一位熟人邀请加入了不明群聊，根据指示下载了对方的手机程序，此后便一直接收到往该平台转钱可获利的信息。看着身边越来越多的人都通过这种方式获取“收益”，该客户也尝试投入了小额资金。

“小试牛刀”之后，客户尝到了甜头；但后来，这位邀请她加入群聊的熟人朋友给了她这张“数字货币卡”，还告诉她只要往平台充值20万元就可激活这张卡，得到25%的返利。

至此，网点工作人员更加确信客户遇到了电信诈骗，她所持有的“数字货币卡”也极有可能是传销诈骗的工具载体。

眼看客户对自身遭遇传销诈骗的事仍持半信半疑的态度，网点工作人员便耐心地向她科普数字人民币的真正含义，并以“平安中行”中的几种常见案例为例，附以对银行法律专业知识的灌输，再三劝导其不要再向该平台转账。

最终，客户意识到问题，出于资金安全考虑，将原本想要用于投资的20万元存入中行账户。

中行工作人员提醒，随着数字人民币的不断推广，诈骗分子也盯上了该领域，利用普通人相关知识不足的特点设计各种新型骗局，迷惑性较强。希望广大客户能够科学认识数字人民币，理性投资，谨防诈骗。

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